Descinderi DIICOT şi arestări la traficanţii de medicamente şi droguri din Transilvania

Actualizare

Tribunalul Cluj a dispus vineri seara, în jurul orei 22, arestarea preventivă a unui număr de 11 persoane implicate în dosar şi arestul la domiciliu pentru alte 3 femei. În sala de dezbateri s-a vorbit şi limba engleză. Printre poliţişti au fost şi 5 americani din forţele speciale de combatere a traficului de droguri, de la DEA (Drug Enforcement Administration).

Încheiere- I. În baza art.226 C.p.p., admite în parte propunerea formulată de Parchetul de pe lângă I.C.C.J.-D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Cluj -. În baza art.226 C.p.p., art.223 al.2 C.p.p. rap. la art.202 al.1 şi 3 C.p.p., dispune luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii: M C, M C, P O L, P D G, M C, P D Z, V I M, L I D, M G E, B A S, D C R, pe o durată de câte 30 de zile, începând cu data de 26 ianuarie 2018 şi până la data de 24 februarie 2018, inclusiv.

II. În temeiul art. 227 al. 1 C.p.p. respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă I.C.C.J.-D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Cluj cu privire la inculpatele B L, D M C şi M-Ş D N. Potrivit art.227 al.2 C.p.p. rap. la art.218 şi urm. C.p.p., dispune luarea măsurii arestului la domiciliu, prev. de art.202 al.4 lit.d C.p.p., faţă de inculpatele: B L, D M C, M Ş D N, pe o durată de câte 30 de zile, începând cu data de 26 ianuarie 2018 şi până la data de 24 februarie 2018, inclusiv. În temeiul art.221 al.1 C.p.p., constată că inculpata B L locuieşte în …, inculpata D M C locuieşte în … iar inculpata M Ş D N şi impune acestora obligaţia de a nu părăsi imobilul în care locuiesc fiecare, fără permisiunea judecătorului de drepturi şi libertăţi care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza.

În temeiul art.221 al.2 C.p.p., pe durata arestului la domiciliu, inculpatele B L, D M C, M Ş D N au următoarele obligaţii: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori sunt chemate; b) să nu comunice direct sau indirect cu coinculpaţii M C, M C, P O L, P D G, P C A, M C, P D Z, V I M, L I D, M G E, B A S, D C R, D C I, B I, cu suspecţii P R A, Z G D, H L B, C R D, D N C, S S, B S D şi cu martorii M E P, T M, S S-I, B E, C C D, S A L, P D-L şi nici între ele. În temeiul art.221 al.4 C.p.p., atrage atenţia inculpatelor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor ce îi revin, măsura arestului la domiciliu va fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În temeiul art.275 al.3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina acestuia. Potrivit art.272 C.p.p., stabileşte în favoarea Baroului de Avocaţi Cluj onorarii avocaţiale din oficiu în sumă de câte 130 lei, cuvenite av. D I, D D C, K A I, precum şi onorarii avocaţiale parţiale din oficiu în sumă de câte 65 lei, cuvenite av. J M R şi F L V, ce se avansează din FMJ. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 26.01.2018, orele 21.45.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din Poliția Română au efectuat joi, 25.01.2018 , un număr de 47 de percheziții domiciliare pe raza judeţelor Cluj, Neamţ şi Bistriţa-Năsăud, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi de mare risc.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012-2017, la nivelul municipiului Cluj-Napoca s-a constituit un grup infracţional organizat, care a avut ca principal scop săvârşirea infracţiunilor de trafic intern şi internaţional de droguri de risc şi de mare risc, respectiv medicamente aflate sub control naţional conform Legii nr.339/2005 (Codeină, Xanax, Dormicum, Ultracod, Zolpidem, Diazepam, Bromazepam, Alprazolam, Midazolam, etc.), urmărind prin aceasta obţinerea unor sume foarte mari de bani.

Sumele de bani astfel obţinute au fost reciclate prin intermediul mai multor societăţi comerciale, pentru a se ascunde adevărata provenienţă a acestora şi a se crea aparenţa legalităţii, existând astfel indiciile săvârşirii infracţiunii de spălare de bani.

În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat că membrii grupării infracţionale, organizată pe mai multe paliere, au intrat în posesia unor medicamente suspuse controlului special prin intermediul unor farmacii din județele Cluj și Bistrița, cu complicitatea unor farmaciști utilizând reţete falsificate, precum şi alte metode.

Ulterior, membrii grupării infracţionale au preluat comenzi de la clienţi în sistem on-line (site-uri de farmacii online) printr-un ”call-center” ce funcționa în județul Cluj.

În modul de operare se reţine faptul că membrii grupării simulau efectuarea unor controale medicale, întârindu-le convingerea clienţilor că au fost consultaţi de către un medic real, astfel aceştia lansând comanda de produse.

Pentru onorarea comenzii, era necesar ca acel client să achite în avans contravaloarea medicamentelor şi a comisioanelor de curierat, prin intermediul unor servicii financiare de transfer de bani sau în monedă Bitcoin.

Ulterior efectuării plăţii, unii membrii ai grupării se deplasau la oficii de transfer şi ridicau sumele de bani, iar alţi membri expediau comanda de produse medicale (în principal în SUA), prin intermediul oficiilor poştale, sub forma de scrisori poştale (pentru a disimula că în fapt se expediau produse farmaceutice în mod ilegal).

Sumele de bani, de obicei euro sau USD au fost colectaţi şi depuşi în diferite conturi aparţinând unor societăţi comerciale cu sediul în ţară şi străinătate, prin intermediul cărora, printr-un circuit complex, se realiza disimularea adevăratei naturi a provenienţei sumelor de bani, în scopul reintroducerii în circuitul economic ca venituri dobândite aparent legal.

S-a reţinut că, prin circuitul infracţional, membrii grup infracţional organizat au obținut aproximativ 55.000.000 de lei.

Investigațiile pentru destructurarea grupării au fost desfășurate cu sprijinul autorităților americane DEA (Drug Enforcement Administration) – S.U.A, prin intermediul unor comisii rogatorii internaționale.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul S.C.C.O. Timișoara, Târgu-Mureș, Oradea, Bacău, Alba-Iulia și Cluj și luptători ai serviciilor pentru acțiuni speciale.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.