MUZICA INSTANTELOR

Top Menu

  • Editorial
  • Cultura
  • Monden
  • Sport
  • Contact
  • REVISTA

Main Menu

  • Actualitate
  • Politica
  • Economic
  • Administratie
  • Social
  • Justitie
  • Educatie
  • Medicina
  • MICA PUBLICITATE
  • Editorial
  • Cultura
  • Monden
  • Sport
  • Contact
  • REVISTA

logo

Header Banner

MUZICA INSTANTELOR

  • Actualitate
  • Politica
  • Economic
  • Administratie
  • Social
  • Justitie
  • Educatie
  • Medicina
  • MICA PUBLICITATE
  • Fapta nu există Incendiatorul cu copiii în casa de asigurare

  • Preşedinţii Curţilor de Apel resping atacul premierului

  • A murit nepotul lui Maniu In Memoriam Ioan Iuliu Boilă

  • Închisoare pe viață pentru cel care și-a ucis și ars rudele

  • Primarul Turzii pierde prima confruntare cu Integritatea

DIICOT
Home›DIICOT›Descinderi ale procurorilor DIICOT la hackeri cu achiziţii de pe site-uri fictive din SUA

Descinderi ale procurorilor DIICOT la hackeri cu achiziţii de pe site-uri fictive din SUA

By muzicainstantelo
02/09/2019
2033
0
Share:

În urma unei cereri de asistență judiciară internațională, transmisă de către Secret Service (Statele Unite ale Americii), prin intermediul Department, procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au efectuat investigații faţă de mai mulţi cetăţeni români, sub aspectul savârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, fraudă informatică și spălare de bani.

În fapt s-a reţinut faptul că, începând cu anul 2016, mai multe persoane din București, Cluj, Craiova și Alexandria au fost implicate în săvârşirea de fraude informatice care au avut ca țintă cetățeni americani, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 34.000.000$.

Activitatea infracțională a suspecţilor a constat într-o schemă de fraudă online a licitațiilor, concepută pentru a înșela utilizatorii care doreau să achiziţioneze produse online.

Prin intermediul unor site-uri de comerț electronic, membrii grupului au postat anunțuri cu marfă care în realitate nu exista.

Victimele interesate să cumpere bunurile inexistente erau îndrumate să contacteze „vânzătorul” prin telefon sau email. Suspecţii operau „centre de comandă” unde ofereau explicaţii pe larg a motivelor pentru care bunurile din anunţuri erau la un preţ scăzut şi precizau că acestea trebuie să fie comercializate cât mai rapid.

De asemenea, suspecţii oferau explicaţii despre modalitatea în care trebuie efectuată plata pentru aceste bunuri, convingând victimele să transmită sumele de bani, fie în valută USD, fie folosind metode de plată care efectuau imediat convertirea în USD. Ulterior, suspecţii contactau un procesor de plăţi american care efectua conversia în bitcoin precum si transmiterea criptomonedei către procesoare de plăţi străine aparţinând suspecţilor.

În urma solicitării din partea autorităților competente din Statele Unite ale Americii, la data de 11.12.2018, procurorii D.I.I.C.O.T.- Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate din București, Craiova, Cluj, Ploiești, Pitești, Olt, Ilfov, Ialomița, Teleorman și Vâlcea, au efectuat 27 de percheziții pe raza municipiilor Bucureşti, Teleorman,Craiova şi Cluj-Napoca şi a judeţelor Ilfov, Teleorman şi Olt, la domiciliile și reședintele persoanelor vizate, ocazie cu care au fost ridicate sau indiponibilizate 51 de telefoane mobile, 8 HDD –uri, 40 de memory stick-uri, 32 de laptop-uri, 12 tablete, 5 de unități centrale P.C., 86 de medii optice (CD/DVD), un aparat foto, 11 carduri bancare, 3 carduri de memorie și 2 autoturisme (în valoare aproximativă de 61.000 de euro). De asemenea, au mai fost ridicate sumele de 207.600 de lei, 24.500 de euro, 5.000 de USD și 5.500 CHF.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra a 10 bunuri imobile (7 terenuri, o casă și 2 apartamente), cu o valoare totală estimată la suma de 310.000 de euro.

Trebuie subliniat faptul că, în premieră pentru autoritățile de aplicare a legii din România, au fost indisponibilizate criptomenede RIPPLE și BITCOIN, cu valoare aproximativă de 5.000 de dolari.

În cauză, au fost identificate și conduse la sediul D.I.I.C.O.T.-Structura Centrală şi la sediile brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Cluj și Craiova, un număr de 18 persoane.

Totodată, faţă de 14 suspecţi, Curtea de Apel Bucureşti a dispus, in baza mandatelor internaționale de arestare, extradarea acestora în Statele Unite ale Americii.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

TagsaudieridescinderiDIICOThaceriSUA
Previous Article

Ambasadorul Japoniei în România, Hitoshi Noda, vizită ...

Next Article

Persoanele cu dizabilităţi au protestat împotriva finanţării ...

0
Shares
  • 0
  • +
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Related articles More from author

  • Justitie

    Irigații la culturi de canabis studiate de anchetatorii DIICOT

    08/26/2022
    By muzicainstantelo
  • Politie

    Ministrul de Interne la un an declanşează acţiunea Ziua Z

    11/11/2020
    By muzicainstantelo
  • DIICOT

    Germanul Petru Nelu Ciomag a fost reţinut pentru trafic de influenţă la Timişoara

    08/31/2018
    By muzicainstantelo
  • Justitie

    Obsedat de epidermă minoră Săltat de procurorii DIICOT

    08/15/2022
    By muzicainstantelo
  • Justitie

    Traficant de substanţe cu efect psihoactiv arestat la cererea procurorilor DIICOT

    03/27/2018
    By muzicainstantelo
  • DIICOTPolitieProcurori

    Pasionaţii de hipism luară cai cu monedă falsificată de ei

    07/16/2019
    By muzicainstantelo

Leave a reply Anulează răspunsul

  • Justitie

    Magistraţii critică noile măsuri anunţate de ministrul Justiţiei Tudorel Toader privind noul pachet de măsuri

  • ActualitateCultura

    Artiştii lirici clujeni şi-au lansat la Biblioteca Centrală revista Opera Story Magazine

  • Cultura

    Cartoforii împătimiţi ai lui Gogol dau un poker la Cluj

Publicitate

Alte Stiri

  • o zi ago

    Fapta nu există Incendiatorul cu copiii în casa de asigurare

  • 4 zile ago

    Preşedinţii Curţilor de Apel resping atacul premierului

  • o săptămână ago

    A murit nepotul lui Maniu In Memoriam Ioan Iuliu Boilă

  • o săptămână ago

    Închisoare pe viață pentru cel care și-a ucis și ars rudele

  • o săptămână ago

    Primarul Turzii pierde prima confruntare cu Integritatea

Facebook

  • Film

    Vânătorul de balene câștigă Trofeul Transilvania TIFF 20

    Vânătorul de balene/ The Whaler Boy câștigă Trofeul Transilvaniala cea de-a 20-a ediție TIFF Cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania și-a desemnat câștigătorii sâmbătă seară, pe 31 iulie, în aplauzele celor ...
  • Film

    TIFF Conferința de Educație Media și Cinematografică

    Live pe TIFF Unlimited: Conferința Națională de Educație Media și Cinematografică  Unul dintre cele mai importante evenimente de la această ediție TIFF este Conferința de Educație Media și Cinematografică, care vizează ...
  • Film

    Dama de cupă- Au şi avocaţii micile lor plăceri vinovate

    Queen of Hearts / Dama de cupă, o dramă daneză controversată, multipremiată internațional, va fi lansată de Transilvania Film în premieră în România pe TIFF Unlimited, începând cu 25 noiembrie. ...
  • Film

    Animest aduce filme de Oscar pentru animaţia românească

    #ScreeningHistory – cea de-a 15-a ediție Animest, dedicată aniversării celor 100 de ani de animație românească, își deschide porțile astăzi, pentru prima dată în mediul online. Invitați să ia parte ...
  • Film

    Festivitate nostalgică la TIFF cu Marina Voica şi Maria Ploae

    Babyteeth: Prima iubire câștigă Trofeul Transilvania la TIFF 2020Cele mai bune filme ale ediției și cineaștii momentului au fost aplaudați sâmbătă seară, pe 8 august, la Gala de decernare a ...

RSS STIRI AGERPRES

Ads

Ads

Ads

  • Contact
© 2019 - Muzica Instantelor - Proiect confintat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.