În timp ce la Cluj anchetatorii DIICOT se luptăde regulă cu distribuitorii de etnobotanice, investigatorii de la centru au instrumentat un caz cu ramificaţii internaţionale, legate de heroina împrăştiată în urmă cu un an pe plajă la Marea Neagră. (foto captură TVR)

Prin rechizitoriul din data de 13.07.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au dispus trimiterea în judecată a inculpaților N.E.N.J., D.D.A., L.P.R.P., M.I., Ș.I.A., P.A., M.G., S.N.J.A., A.C., P.S.A., S.P., K.R., C.H.A.J., Ș.B.A., BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL și POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLIN pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, trafic internațional de droguri de mare risc, trafic ilicit de droguri de mare risc, dare de mită, luare de mită și fals în declarații în formă continuată.

Din activitățile investigative a reieșit că în perioada 11.03.2019-23.03.2019gruparea a desfășurat pe teritoriul României activități de plasare în apele teritoriale a unei mari cantități de cocaină (aproximativ 3 tone)pentru a fi introduse în țară și apoi transportate spre țări din Europa de vest. Practic, activitățile infracționale ale grupului au vizat în principal trei componente:a) Componenta de plasare a cocainei în apele teritorialeComponenta de plasare a cocainei în apele teritoriale a implicat o navă maritimăcu pavilion Insulele Marshall și echipajul acesteia, precumșio altănavămaritimă cu pavilion ucrainean. Din probe a rezultat că prima navăa încărcat în Portul BELEM –Brazilia la data de 09.02.2019pornind spre Constanța, încărcăturaconstând inclusiv în cantitatea de 3 tone cocaină, care trebuia să ajungă în Europa, România. Responsabilăpentru plasarea cocainei a fost o persoanăaflatăîn conexiune strânsă cu inculpatul N.J.N.E. (cunoscut drept SHEIK-UL). b) Componenta de introducere a cocainei în RomâniaDe această componentă s-a ocupat o celulă bine constituită, formată din 15 persoane de naționalitate română, spaniolă și ucraineană, toate inculpate în prezenta cauză.Aceștia au început să

ajungă în România începând cu data de 11.03.2019și au plecat intempestiv în perioada 22/23.03.2019, majoritatea lor aflându-se în prezent în Spania. În România, inculpațiiau cumpărat două bărci de viteză, un autoturism de teren, au închiriat 6 autoturisme ( de teren şi transport marfă tip dubiţă) precum și două pensiuni în zona Deltei Dunării,pe Brațul Sfântul Gheorghe, județul Tulcea pentru a desfășura activități de recuperare din apele teritoriale ale României a cocainei și aducere pe uscat cu cele două bărci cumpărate. Operațiuneade recuperare a fost întreruptă de faptul că una dintrebărci,ce conţinea cantitatea de aproximativ 1.040 kgcocaină,s-a răsturnat în zona plajei din localitatea Sf.Gheorghe, judeţul Tulcea, moment în care autorităţile s-au sesizat şi au fost demarateinvestigaţiile în cadrul operațiunii „GRIMM BROTHERS”.c) Componenta de transport a cocainei spre Europa de Vest /Balcanii de VestAceastă componentă trebuia să fie acoperită de o celulă de transport formată din cetățeni sârbi ce dețineau mijloace de transport de tip TIR ce aveau prevăzute compartimente ascunse în caroseria remorcilor. În compartimentele ascunse din cele două tiruri identificate se puteau transporta aproximativ 3 tone cocaină. Introducerea cocainei pe

teritoriul României a survenit și în condițiile unor disfuncționalităţi tehnice la sistemul SCOMAR, astfel cum rezultă din probele administrate în cauză.Transportul cocainei a fost preluat de către şoferii unor auto-tiruri, respectiv doi cetăţeni sârbi arestaţi preventiv în altă cauză aBiroului Teritorial Tulcea, care au fost coordonați de către o grupare de criminalitate organizată de cetățeni sârbi care au ramificații în Olanda, Spania, Belgia și America de Sud, reprezentată de inculpatul S.P.. Gruparea erafoarte bine organizată și aveao mare penetrabilitate în Serbia dar și în alte state folosind celule bine organizate pentru desfășurare operațiunilor lor.Se impune mențiunea că, dată fiind puritatea (gradul de concentrație deosebit de ridicat, în jur de aproximativ 90%) cocainei depistate (1.797,399 kilograme în total), valoarea de piață a acesteia este de aproximativ 200.000.000 euro en gros, respectiv aproximativ 600.000.000 euro en detail, astfel cum rezultă și din datele furnizate de către Agenția Națională Antidrog, potrivit Raportului anual cu privire la traficul și consumul de droguri în anul 2018 în România. Din probe a rezultat faptul că o cantitate de aproximativ 300 kg. cocaină a rămas pe teritoriul Turciei, reprezentând plata către gruparea de crimă organizată care a garantat transferul drogurilor între nava sosită

din Brazilia și cea ajunsă în România, o cantitate s-a pierdut în mare, din cauza condițiilor meteorologice(fiind găsite numeroase ambalaje goale în apele teritoriale ale României), iar o cantitate a fost scoasă din țară cu destinația Serbia, la scurt timp după răsturnarea bărcii în zona plajei Sf. Gheorghe.În sarcina inculpaţilorM.G. , M.I. , P.A. , Ș.I.A. , (toţi cetăţeni români), N.E.N.J.(cetăţean libanez cu reședința în Brazilia),D.D.A. , L.P.R.P. , L.P.E.J. ,S.N.J.A. , (toţi cetăţeni spanioli)șiS.P. (cetăţeansârb), se reține săvârșirea infracțiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. deart. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000,trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. deart. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000, inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p.,totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p, constândîn aceea că, de la începutul anului 2019,au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, în care i-au cooptat și pe coinculpaţii, A.C. , P.S.A. , Ș.B.A. (toţi cetăţeni români),C.H.A.J. (cetățean spaniol), K.R. (cetăţean ucrainean) dar şi pe numiţiiK.T. și C.N. , coinculpații fiind cercetați sub aspectul infracțiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. deart. 2 alin 1 și 2 din Legea nr. 143/2000,trafic ilicit internațional de droguri de mare risc, prev. deart. 3 alin 1 și 2 din Legea nr 143/2000,aderare și

sprijinire a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni grave, prev. de art. 367 alin 1 și 2 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.p., iar din martie 2019, întreg grupul infracțional organizata acționatîn mod coordonat, reușind, ulterior preluării de la furnizorii predominant columbieni, și introducerea pe cale maritimă din Brazilia și transportul pe teritoriul României, a cantității totale de 1.797,399 kilograme cocaină, droguri de mare risc,în valoare de aproximativ 200.000.000 euro en gros, respectiv aproximativ 600.000.000 euro,valoare de piaţă.În concret, inculpații și-au asigurat logistica necesară recuperării și manipulării drogurilor, respectiv au închiriat locații izolate în Delta Dunării, autovehicule, au cumpărat autovehicule,două bărci de mare viteză, un peridoc, telefoane mobile, cartele sim prepaid, stații de emisie-recepție, anvelope speciale pentru deplasarea pe nisip, saci de rafie pentru transportul pachetelor, fierăstrău electric pentru tăierea pereților ambarcațiunii răsturnate în Marea Neagră și în care se aflau pachetele cu cocaină recuperate. Astfel, au recuperat din apele teritoriale ale Mării Negre, mai multe pachete de cocaină, a câte aproximativ 1 kg fiecare, pe care le-au descărcat în zona localității Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea, de unde au fost preluate cu autoturismele de teren și transportate inițial în zona

carierei de piatră de lângă Zebil, judeţul Tulcea, de unde urmau a fi preluate de către alte autovehicule și transportate către Vestul Europei și către Balcanii de Vest, prin tranzitarea rutieră a României.În sarcina inculpaţilor BOBÎRNEA COSTINEL TUDORELși POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLINs-au reținutinfracțiunile de luare de mită, șifals în declarații în formă continuată, constând în aceea că,în noaptea de 21-22.03.2019, în calitate de agenți aiServiciuluiRutier al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au pretins și primit de la coinculpații M.I.și L.P.R.P. câte 1.000 euro fiecare pentru a nu întocmi dosar penal suspectului,L.G.D.,pe care l-au depistat în trafic conducând cu permis necorespunzător categoriei, un autoturismce tractaoremorcăpe care se afla ambarcațiunea în care se găsea cantitatea de aproximativ 3 kg.cocaină,din marfa recuperată din apele Mării Negre. De asemenea, în calitate de agent de poliție alInspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, inculpatul POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLINavea obligația de a depune declarații de avere și interese în toată perioada de referință, însăîn declarația de avere aferentăanului2019,acestanu a evidențiat suma de 693 lei, obținută din jocuri de noroc, deși avea obligația de a faceacest lucru.

Inculpatul BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL, în calitate de agent de poliție alInspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov avea obligația de a depune declarații de avere și interese în care să consemneze toate veniturile obținute, inclusiv pe cele din jocuri de noroc, însă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, nu a evidențiat în declarațiile de avereaferente anilor2018și2019, sumele de 28.510 lei, respectiv de 10.980 lei, proveninddin jocuri de noroc.În sarcina inculpaţilorL.P.R.P. şi M.I. se reţine şi infracţiunea de dare de mită,constând în aceea că, în noaptea de 21/22.03.2019, au remis inculpaţilor BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL și POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLINcâte 1.000 de euro, pentru ca aceştia să nu întocmească dosar penal pe numelesuspectului L.G.D. pentru infracţiunea prevazută şi pedepsită de art.335 alin.2 teza I C.p.Informații despre liderul grupăriiInculpatul N.E.N.J. se află în evidențele autorităților libaneze pentrude infracțiuni detrafic de droguri, acesta încălcând legislația libaneză cu privire la traficul de droguri de 12 ori în perioada 1994-2016. Inculpatul, unul dintre cei mai cunoscuți traficanți/distribuitori de droguri din America de Sud, nu a recunoscut săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa cu ocazia audierii efectuatede către procurorii

DIICOT –Structura Centralăîn Brazilia, la data de 19.12.2019. Mai mult decât atât, a încercat să justifice formularea acuzațiilor împotriva sa prin notorietatea pe care o are în lumea traficanților internaționali de droguri.Potrivit informațiilortransmise decătreInterpol Brazilia, N.E.N.J. a fost arestat la data de 21.10.2019şi se află încarcerat în Brazilia, în Penitenciarul „Paulo Luciano Campos” din statul Sao Paulo,oraş Avare, fiind condamnat la o pedeapsa de 22 ani închisoare pentru trafic de droguri.În prezent, inculpatul P.S.A. se află în stare de arest preventiv, în această cauză, iar inculpații POPAENE CONSTANTIN CĂTĂLINși BOBÎRNEA COSTINEL TUDOREL s-au aflat în stare de arest preventiv în intervalul 28.02.2020 –22.04.2020,în prezent fiind plasați sub control judiciar. Față de inculpații N.E.N.J., D.D.A., L.P.R.P., M.I., Ș.I.A., P.A., M.G., S.N.J.A., A.C., P.S.A., S.P., K.R.șiC.H.A.J., procurorii DIICOT –Structura Centrală au solicitat instanței competente arestarea preventivă în lipsă, propunerea fiind pe rolul Tribunalului București. Cooperare judiciarăActivitățile infracționale care au format obiectul dosarului au fost investigate de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate

Organizată și Terorism împreună cu ofițeride poliție judiciară din cadrulDirecției de Combatere a Criminalității Organizate-Serviciul Antidrog delegaţi în cauză, beneficiind de sprijinul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul IGPR,în cadrul unei ample operațiuni de cooperare judiciară internațională derulată în virtutea dispozițiilor Legii nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.Astfel, au fost folosite următoarele instrumente de cooperare judiciară internațională:-opt Ordine Europene de Anchetă către autoritățile judiciare competente din Regatul Spaniei;-o cerere de comisie rogatorie și un supliment al acestei cereri, către autoritățile judiciare din Republica Federativă a Braziliei, această comisie rogatorie implicând inclusiv deplasarea procurorilor și a lucrătorilor de poliție din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate -Serviciul Antidrog, în Brazilia;-o cerere de comisie rogatorie adresată autorităților din StateleUnite ale Americii;-două cereri de comisii rogatorii, dintre care una suplimentată, către autoritățile Republicii Serbia;-o cerere de comisie rogatorie și un supliment al acesteia, către autoritățile Republicii Ucraina;

-trei cereri de comisii rogatorii dintre care una suplimentată, către autoritățile Regatului Spaniei;-o echipă comună de anchetă (Joint Investigation Team) cu autoritățile din Republica Serbia;-o cerere de transfer de proceduri către Republica Bulgaria.Se impune evidențiat faptulcă datele furnizate de Drug Enforcement Administration (D.E.A.), Europolși Interpolau contribuit în mod decisiv la aflarea adevărului, identificarea tuturor autorilor și la probarea infracțiunilor transfrontaliere investigate în cauză.Un rol deosebit de important în buna desfășurare a cooperarii judiciare internaționale l-a avut EUROJUST, sub egida căreia au fost derulate procedurile penale cu Regatul Spaniei, Republica Serbia, Republica Ucraina, Republica Bulgaria și Republica Federativă a Braziliei.În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii.Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului București.Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şigaranțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

DIICOT