Magistraţii Tribunalului Cluj au admis plângerea reprezentanţilor ANAF, împotriva rezoluţiei procurorilor şi au dispus săptămâna trecută începerea urmăririi penale împotriva administratorilor firmei First Exit Group SRL, pentru evaziune fiscală.

Mai mulţi reclamanţi s-au plâns că au semnat contracte de împrumut cu aceştia, au plătit câteva rate, fără să fi primit efectiv împrumutul convenit.

Procurorii nu au descoperit nimic ilegal în faptele sesizate, dar judecătorul a dispus că împotriva lui Mate Istvan, Gaspar Balint, Halasz Attila Tamas şi Beni Mark trebuie să înceapă urmărirea penală.

Şmecherii îşi atrăgeau uşor clienţi, cu promisiuni de împrumuturi cu dobânzi mici, de 3 la sută pe an, pe perioade variabile, până la 20 de ani. Clienţii erau obligaţi să achite în avans o rată, apoi li se sugera să mai pluseze cu câteva rate, pentru a avea mai multe şanse la loteria care stabilea ordinea alocării împrumuturilor.

Când clienţii se prindeau că totul e o escrocherie, administratorii închideau sau mutau firma în altă localitate şi înfiinţau altă societate.

Firma First Exit Group SRL a fost închisă în august 2014, de către reprezentanţii Comisariatului Regional de Protecţie a Consumatorilor, după un an de funcţionare, în care a reuşit să acumuleze datorii la bugetul de stat de aproape 300.000 de lei. După închiderea societăţii, administratorii au migrat la Timişoara, unde au deschis o altă firmă cu acelaşi obiect de activitate.

Minuta Tribunalului Cluj

Solutia pe scurt: În baza art. 341 alin. 6 lit. b din Codul de procedură penală admite plângerea formulată de Statul Român reprezentat legal prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu sediul în mun. Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, împotriva soluţiei de clasare dispuse la data de 25.05.2017 prin ordonanţa procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, prin urmare desfiinţează soluţia atacată şi trimite cauza la procuror: – în vederea completării urmăririi penale derulate faţă de suspecţii M. I. şi G. B. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal – în vederea începerii urmăririi penale faţă de numiţii H. A. T. şi B. M. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal. – în vederea completării urmăririi penale faţă de suspecţii M. Is., G. B., H. A. T. şi B. M. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 272 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 28.11.2017.