MUZICA INSTANTELOR

Top Menu

  • Editorial
  • Cultura
  • Monden
  • Sport
  • Contact
  • REVISTA

Main Menu

  • Actualitate
  • Politica
  • Economic
  • Administratie
  • Social
  • Justitie
  • Educatie
  • Medicina
  • MICA PUBLICITATE
  • Editorial
  • Cultura
  • Monden
  • Sport
  • Contact
  • REVISTA

logo

Header Banner

MUZICA INSTANTELOR

  • Actualitate
  • Politica
  • Economic
  • Administratie
  • Social
  • Justitie
  • Educatie
  • Medicina
  • MICA PUBLICITATE
  • Doliu la Românașul A plecat unul dintre primii lideri

  • Liviu Alexa mai șterge încă o fantezie cu femei de afaceri

  • Brăduleț argentinian la Cluj Centenarul Grădinii Botanice

  • UDMR amendată pentru că nu a respectat decizia instanței

  • Afaceristul Florin Vasile Tecar scapă de închisoare

DIICOT
Home›DIICOT›Frăţie internaţională pentru ocolirea TVA la maşini de lux

Frăţie internaţională pentru ocolirea TVA la maşini de lux

By muzicainstantelo
01/17/2020
1784
0
Share:

Procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Macrocriminalității Economico – Financiare au efectuat săptămâna trecută un număr de 8 percheziții domiciliare pe raza teritorială a județului Ilfov și a municipiului București, în baza a 3 mandate europene de anchetă, emise de autoritățile franceze în cadrul unei operațiuni desfășurate simultan la nivelul a 9 state din UE, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare a banilor, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale.

În fapt s-a reținut că, în perioada 2016-2018, a fost constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în ceea ce privește falsificarea de documente și efectuarea altor manopere dolosive, pentru a evita plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) în cadrul unor importuri de autoturisme din Germania în Franța.

În urma cercetărilor efectuate de către autoritățile franceze a rezultat implicarea în această activitate infracțională a mai multor persoane fizice și juridice aflate pe teritoriul României, care împreună cu ceilalți membrii ai grupului infracțional au creat un carusel, prin intermediul căruia au achiziționat mai multe autoturisme de lux, preponderent din Germania și livrate direct în Franța, deși scriptic treceau prin firme de tip fantomă situate în alte state (printre care și România).

Astfel, deși pe parcursul operațiunilor, TVA-ul nu era plătit, pe baza unor declarații de TVA completate în fals se eluda plata acestuia către bugetul statului francez.

Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 12 milioane de euro.
Cu ocazia perchezițiilor domilciliare efectuate pe teritoriul României, au fost identificate si ridicate mai multe bunuri de valoare (ceasuri și bijuterii),precum și suma de 17.500 euro.

La sediul DIICOT- Structura Centrală au fost conduse în vederea audierii un număr de 5 persoane.

Suportul financiar şi logistic a fost asigurat de către Eurojust.
Acțiunea din România a fost efectuată cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Direcției de Investigații Criminale din I.G.P.R., precum și jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei din I.G.J.R.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

DIICOT

TagsDIICOTperchezitii
Previous Article

Clubul germaniştilor petrece cu Young Famous Orchestra

Next Article

Bivolaru a fost achitat vineri în dosarul ...

0
Shares
  • 0
  • +
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Related articles More from author

  • Justitie

    Veterani NATO jefuiți pe bază de hormoni cu puicuțe de daci

    05/21/2022
    By muzicainstantelo
  • Justitie

    Polițiști cu apucături de mafioți reținuți de DIICOT

    11/05/2022
    By muzicainstantelo
  • ActualitateDIICOT

    Procurorii DIICOT au scotocit toaleta Boss la domiciliul contrabandiştilor de ţigări

    05/24/2018
    By muzicainstantelo
  • DIICOTJustitieSport

    Gregorian Bivolaru aşteaptă acasă în Suedia să fie audiat în procesul penal de la Cluj

    10/16/2018
    By muzicainstantelo
  • Opera

    Procurorii au adus cătuşe de mărţişor la Opera din Iaşi

    03/02/2021
    By muzicainstantelo
  • DIICOT

    Ancheta răpirilor Dincă de Caracal a trecut Oceanul

    09/07/2019
    By muzicainstantelo

Leave a reply Anulează răspunsul

  • Cultura

    Doar M… de la Marguerite, ultima reprezentaţie a anului

  • Cultura

    Cinema ARTA Cluj la 108 ani Apel la amintirile publicului

  • JustitieMedicina

    Radiolog şi ginecolog din Cluj, obligaţi la despăgubiri după diagnosticul eronat pus unui pacient

Publicitate

Alte Stiri

  • 6 zile ago

    Doliu la Românașul A plecat unul dintre primii lideri

  • 7 zile ago

    Liviu Alexa mai șterge încă o fantezie cu femei de afaceri

  • o săptămână ago

    Brăduleț argentinian la Cluj Centenarul Grădinii Botanice

  • o săptămână ago

    UDMR amendată pentru că nu a respectat decizia instanței

  • o săptămână ago

    Afaceristul Florin Vasile Tecar scapă de închisoare

Facebook

  • Film

    Vânătorul de balene câștigă Trofeul Transilvania TIFF 20

    Vânătorul de balene/ The Whaler Boy câștigă Trofeul Transilvaniala cea de-a 20-a ediție TIFF Cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania și-a desemnat câștigătorii sâmbătă seară, pe 31 iulie, în aplauzele celor ...
  • Film

    TIFF Conferința de Educație Media și Cinematografică

    Live pe TIFF Unlimited: Conferința Națională de Educație Media și Cinematografică  Unul dintre cele mai importante evenimente de la această ediție TIFF este Conferința de Educație Media și Cinematografică, care vizează ...
  • Film

    Dama de cupă- Au şi avocaţii micile lor plăceri vinovate

    Queen of Hearts / Dama de cupă, o dramă daneză controversată, multipremiată internațional, va fi lansată de Transilvania Film în premieră în România pe TIFF Unlimited, începând cu 25 noiembrie. ...
  • Film

    Animest aduce filme de Oscar pentru animaţia românească

    #ScreeningHistory – cea de-a 15-a ediție Animest, dedicată aniversării celor 100 de ani de animație românească, își deschide porțile astăzi, pentru prima dată în mediul online. Invitați să ia parte ...
  • Film

    Festivitate nostalgică la TIFF cu Marina Voica şi Maria Ploae

    Babyteeth: Prima iubire câștigă Trofeul Transilvania la TIFF 2020Cele mai bune filme ale ediției și cineaștii momentului au fost aplaudați sâmbătă seară, pe 8 august, la Gala de decernare a ...

RSS STIRI AGERPRES

Ads

Ads

Ads

  • Contact
© 2019 - Muzica Instantelor - Proiect confintat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.