Magistraţii Tribunalului Cluj au redus joi amenda dată de BNR Băncii Transilvania, după un control efectuat în urmă cu 5 ani, care viza măsurile de prevenire a spălării banilor.

Admite apelul formulat de apelanta BANCA TRANSILVANIA SA în contradictoriu cu intmata BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI împotriva Sentinţe civile pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul civil pe care o anulează şi în rejudecare, Admite, în parte, plângerea contravenţională formulată de petenta Banca Transilvania SA în contradictoriu cu intimata BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI, astfel: Constată prescrisă aplicarea sancţiunii dispusă prin Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr. 7/02.05.2017 cu privire la primele două fapte contravenţionale, a cincea şi cea de-a şaptea faptă contravenţională respectiv cele privind încălcarea prevederilor art. 5 alin. 1 respectiv art. 6 alin. 2 , art. 18 alin. 1 lit. c) şi art. 21 din Legea nr. 656/2002. Constată prescrisă aplicarea sancţiunii contravenţionale cu privire la faptele prevăzute de 14 din Legea nr. 656/2002 în ceea ce îi priveşte pe clienţii CL, RIA SRL şi O SRL. Anulează, ca neîntemeiat, Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr. 7/02.05.2017 cu privire la a treia faptă reţinută, şi anume cea privind încălcarea dispoziţiilor art. 13 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu privire la faptele reţinute în cea de-a patra faptă contravenţională, şi anume cea prevăzută de art. 14 din Legea nr. 656/2002 în ceea ce îi priveşte pe clienţii IR Ltd, MVVS, TLS SRL, SH Ltd, AD, 11T SRL, PR, C SRL, DS, MH, IC SRL, PDC SRL, respectiv cu privire la faptele reţinute în cea de-a şasea faptă contravenţională, şi anume cea prevăzută de 20 alin.2 din Legea nr. 656/2002, cu consecinţa înlăturării amenzilor contravenţionale aplicate acestor fapte. Reduce sancţiunea amenzii contravenţionale aplicate pentru cea de-a patra faptă contravenţională prevăzută de art. 14 din Legea nr. 656/2002 de la suma de 50.000 lei la 15.000 lei. Respinge, în rest, ca neîntemeiată, plângerea contravenţională. Obligă intimata la plata către apelantă a sumei de 39.240 lei, reprezentând taxe de timbru şi parte din onorariu specialist. Definitivă. Pronunţarea s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 30.06.2021.

Mihai Bacalu