MUZICA INSTANTELOR

Top Menu

  • Editorial
  • Cultura
  • Monden
  • Sport
  • Contact
  • REVISTA

Main Menu

  • Actualitate
  • Politica
  • Economic
  • Administratie
  • Social
  • Justitie
  • Educatie
  • Medicina
  • MICA PUBLICITATE
  • Editorial
  • Cultura
  • Monden
  • Sport
  • Contact
  • REVISTA

logo

Header Banner

MUZICA INSTANTELOR

  • Actualitate
  • Politica
  • Economic
  • Administratie
  • Social
  • Justitie
  • Educatie
  • Medicina
  • MICA PUBLICITATE
  • Raliul Clujului Duel franco italian Tempestini France

  • Concert Wieniawski la Fila în viziune nippon neerlandeză

  • Octavian Iacob obligat să revadă articole cu Pivariu

  • Canadienii aduc Eminescu la Conservator romanțe corale

  • Mărgelatu a deschis TIFF 24 cu un monolog de catalog clasic

Finante
Home›Finante›Judecătorii au redus amenda Băncii Transilvania din BNR

Judecătorii au redus amenda Băncii Transilvania din BNR

By muzicainstantelo
07/01/2021
855
0
Share:

Magistraţii Tribunalului Cluj au redus joi amenda dată de BNR Băncii Transilvania, după un control efectuat în urmă cu 5 ani, care viza măsurile de prevenire a spălării banilor.

Admite apelul formulat de apelanta BANCA TRANSILVANIA SA în contradictoriu cu intmata BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI împotriva Sentinţe civile pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul civil pe care o anulează şi în rejudecare, Admite, în parte, plângerea contravenţională formulată de petenta Banca Transilvania SA în contradictoriu cu intimata BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI, astfel: Constată prescrisă aplicarea sancţiunii dispusă prin Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr. 7/02.05.2017 cu privire la primele două fapte contravenţionale, a cincea şi cea de-a şaptea faptă contravenţională respectiv cele privind încălcarea prevederilor art. 5 alin. 1 respectiv art. 6 alin. 2 , art. 18 alin. 1 lit. c) şi art. 21 din Legea nr. 656/2002. Constată prescrisă aplicarea sancţiunii contravenţionale cu privire la faptele prevăzute de 14 din Legea nr. 656/2002 în ceea ce îi priveşte pe clienţii CL, RIA SRL şi O SRL. Anulează, ca neîntemeiat, Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr. 7/02.05.2017 cu privire la a treia faptă reţinută, şi anume cea privind încălcarea dispoziţiilor art. 13 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu privire la faptele reţinute în cea de-a patra faptă contravenţională, şi anume cea prevăzută de art. 14 din Legea nr. 656/2002 în ceea ce îi priveşte pe clienţii IR Ltd, MVVS, TLS SRL, SH Ltd, AD, 11T SRL, PR, C SRL, DS, MH, IC SRL, PDC SRL, respectiv cu privire la faptele reţinute în cea de-a şasea faptă contravenţională, şi anume cea prevăzută de 20 alin.2 din Legea nr. 656/2002, cu consecinţa înlăturării amenzilor contravenţionale aplicate acestor fapte. Reduce sancţiunea amenzii contravenţionale aplicate pentru cea de-a patra faptă contravenţională prevăzută de art. 14 din Legea nr. 656/2002 de la suma de 50.000 lei la 15.000 lei. Respinge, în rest, ca neîntemeiată, plângerea contravenţională. Obligă intimata la plata către apelantă a sumei de 39.240 lei, reprezentând taxe de timbru şi parte din onorariu specialist. Definitivă. Pronunţarea s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 30.06.2021.

Mihai Bacalu

TagsamendaBanca TransilvaniaBNR
Previous Article

Armata recrutează în iulie tineri rezervişti voluntari

Next Article

Arheologii AFDPR revin în Periprava la investigaţii

0
Shares
  • 0
  • +
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Related articles More from author

  • AdministratieJustitie

    Banca Transilvania obligată să achite garanţia MBS Group Consiliului Judeţean Cluj pentru jaful Ic Ponor

    11/02/2017
    By muzicainstantelo
  • AdministratieJustitiePolitica

    Consiliul Local Poieni amendă 500 de lei pe zi pentru că nu a validat un consilier local

    02/19/2019
    By muzicainstantelo
  • ActualitateAdministratieJustitie

    Cadou de Crăciun de la Primărie pentru un pensionar cu veniturile confiscate

    12/24/2017
    By muzicainstantelo
  • AdministratieJustitie

    Primarul Emil Boc a pierdut primul proces cu CNCD în lipsa dotării tuturor autobuzelor cu rampe de acces

    11/08/2017
    By muzicainstantelo
  • JustitieMass Media

    Alexa şi-a găsit naşul. Va plăti 500 de lei pe zi după ignorarea unei decizii judecătoreşti

    02/04/2018
    By muzicainstantelo
  • Justitie

    Clujean amendat după ce a anunţat la Primărie apariţia unui panou publicitar pe proprietate

    11/12/2016
    By muzicainstantelo

Leave a reply Anulează răspunsul

  • Cultura

    Festivalul SoNoRo trece în altă dimensiune. Muzica de cameră este asociată cu jocuri şi imagini HIDE&SEEK

  • Educatie

    Educaţia europeană porneşte de la Cluj. Andronescu a luat pulsul generalilor din ţară

  • Politica

    Premierul Cîţu îl demite neinspirat pe Voiculescu

Publicitate

Alte Stiri

  • 7 ore ago

    Raliul Clujului Duel franco italian Tempestini France

  • 14 ore ago

    Concert Wieniawski la Fila în viziune nippon neerlandeză

  • 2 zile ago

    Octavian Iacob obligat să revadă articole cu Pivariu

  • 5 zile ago

    Canadienii aduc Eminescu la Conservator romanțe corale

  • 7 zile ago

    Mărgelatu a deschis TIFF 24 cu un monolog de catalog clasic

Facebook

  • Film

    Vânătorul de balene câștigă Trofeul Transilvania TIFF 20

    Vânătorul de balene/ The Whaler Boy câștigă Trofeul Transilvaniala cea de-a 20-a ediție TIFF Cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania și-a desemnat câștigătorii sâmbătă seară, pe 31 iulie, în aplauzele celor ...
  • Film

    TIFF Conferința de Educație Media și Cinematografică

    Live pe TIFF Unlimited: Conferința Națională de Educație Media și Cinematografică  Unul dintre cele mai importante evenimente de la această ediție TIFF este Conferința de Educație Media și Cinematografică, care vizează ...
  • Film

    Dama de cupă- Au şi avocaţii micile lor plăceri vinovate

    Queen of Hearts / Dama de cupă, o dramă daneză controversată, multipremiată internațional, va fi lansată de Transilvania Film în premieră în România pe TIFF Unlimited, începând cu 25 noiembrie. ...
  • Film

    Animest aduce filme de Oscar pentru animaţia românească

    #ScreeningHistory – cea de-a 15-a ediție Animest, dedicată aniversării celor 100 de ani de animație românească, își deschide porțile astăzi, pentru prima dată în mediul online. Invitați să ia parte ...
  • Film

    Festivitate nostalgică la TIFF cu Marina Voica şi Maria Ploae

    Babyteeth: Prima iubire câștigă Trofeul Transilvania la TIFF 2020Cele mai bune filme ale ediției și cineaștii momentului au fost aplaudați sâmbătă seară, pe 8 august, la Gala de decernare a ...

RSS STIRI AGERPRES

Ads

Ads

Ads

  • Contact
© 2019 - Muzica Instantelor - Proiect confintat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.