MUZICA INSTANTELOR

Top Menu

  • Editorial
  • Cultura
  • Monden
  • Sport
  • Contact
  • REVISTA

Main Menu

  • Actualitate
  • Politica
  • Economic
  • Administratie
  • Social
  • Justitie
  • Educatie
  • Medicina
  • MICA PUBLICITATE
  • Editorial
  • Cultura
  • Monden
  • Sport
  • Contact
  • REVISTA

logo

Header Banner

MUZICA INSTANTELOR

  • Actualitate
  • Politica
  • Economic
  • Administratie
  • Social
  • Justitie
  • Educatie
  • Medicina
  • MICA PUBLICITATE
  • Voluntarul Daniel Țecu FADERE bombardat la Harkov

  • Veterani NATO jefuiți pe bază de hormoni cu puicuțe de daci

  • Călătorie muzicală în lumea barocului la Filarmonică

  • Procurorii DNA opresc scurgerile de informații

  • CFR Cluj abonament la titlu 2-1 cu Universitatea Craiova

DNA
Home›DNA›Becali e suspectat de DNA cu infracţiunea spălare de bani

Becali e suspectat de DNA cu infracţiunea spălare de bani

By muzicainstantelo
11/20/2019
681
0
Share:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus extinderea urmăririi penale față de două persoane, oameni de afaceri, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor, fapte presupus a fi săvârșite în perioada 2014-2019.

Anterior, în aceeași cauză, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un evaluator desemnat de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (A.N.R.P), pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave.

În Ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt:

Evaluatorul desemnat de A.N.R.P. ar fi întocmit un raport de evaluare cu încălcarea legii 247/2005, prin care un teren de 21,75 ha situat în apropiere de mun. București, care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la A.N.R.P., ar fi fost supraevaluat cu suma de 184.819.120 lei, sumă reprezentând un folos necuvenit în beneficiul celor doi oameni de afaceri.
Cunoscând că despăgubirea a fost stabilită în urma supraevaluării frauduloase, cei doi oameni de afaceri ar fi disimulat proprietatea și dreptul de dispoziție asupra despăgubirii. De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate și reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operațiuni bancare, în perioada 2014-2019, în scopul separării și ascunderii sumei de originea ilicită. Aceștia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasă pentru capitalizarea unor societăți comerciale și ar fi dobândit o parte importantă a sumei prin retrageri de numerar.

Celor trei persoane li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală de suspect, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.
Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Alte date nu pot fi comunicate în acest moment, deoarece le sunt incidente dispozițiile art. 12 alin 1 litera e) din Legea 544/2001.

TagsGigi Becali
Previous Article

Cabinetul avocatului ministru Predoiu a blocat în ...

Next Article

Buturuga mică jenează UNBR-ul mare

0
Shares
  • 0
  • +
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Related articles More from author

  • Politica

    Gigi Becali ratează din nou alegerile din cauza valizei

    10/18/2020
    By muzicainstantelo
  • Justitie

    Omul lui Becali de la Cluj hărţuieşte Primăria lui Boc cu legea informaţiilor publice

    11/09/2016
    By muzicainstantelo
  • DNAMass Media

    Jurnaliştii Antenei 3 buni de plată. Kovesi câştigă şi recursul la Curtea Supremă

    09/26/2018
    By muzicainstantelo
  • DNA

    Percheziţii la Sindicatul Metrorex şi Primării

    07/14/2021
    By muzicainstantelo
  • AgriculturaDNAJustitie

    Producţia de cereale a crescut scriptic la DNA

    04/13/2019
    By muzicainstantelo
  • DNA

    Procurorii DNA au trimis în judecată firma Hexi Pharma pentru evaziune fiscală

    12/04/2018
    By muzicainstantelo

Leave a reply Anulează răspunsul

  • Caricatura zilei

    Pastorala patriarhului războiului de Paște

  • Actualitate

    Ne-a părăsit Sorin Bretan fotbalist la U şi CFR Cluj

  • Cultura

    Institutul Francez vă dorește să aveți Sărbători fericite!

Publicitate

Alte Stiri

  • 2 zile ago

    Voluntarul Daniel Țecu FADERE bombardat la Harkov

  • 3 zile ago

    Veterani NATO jefuiți pe bază de hormoni cu puicuțe de daci

  • 6 zile ago

    Călătorie muzicală în lumea barocului la Filarmonică

  • 6 zile ago

    Procurorii DNA opresc scurgerile de informații

  • o săptămână ago

    CFR Cluj abonament la titlu 2-1 cu Universitatea Craiova

Facebook

  • Film

    Vânătorul de balene câștigă Trofeul Transilvania TIFF 20

    Vânătorul de balene/ The Whaler Boy câștigă Trofeul Transilvaniala cea de-a 20-a ediție TIFF Cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania și-a desemnat câștigătorii sâmbătă seară, pe 31 iulie, în aplauzele celor ...
  • Film

    TIFF Conferința de Educație Media și Cinematografică

    Live pe TIFF Unlimited: Conferința Națională de Educație Media și Cinematografică  Unul dintre cele mai importante evenimente de la această ediție TIFF este Conferința de Educație Media și Cinematografică, care vizează ...
  • Film

    Dama de cupă- Au şi avocaţii micile lor plăceri vinovate

    Queen of Hearts / Dama de cupă, o dramă daneză controversată, multipremiată internațional, va fi lansată de Transilvania Film în premieră în România pe TIFF Unlimited, începând cu 25 noiembrie. ...
  • Film

    Animest aduce filme de Oscar pentru animaţia românească

    #ScreeningHistory – cea de-a 15-a ediție Animest, dedicată aniversării celor 100 de ani de animație românească, își deschide porțile astăzi, pentru prima dată în mediul online. Invitați să ia parte ...
  • Film

    Festivitate nostalgică la TIFF cu Marina Voica şi Maria Ploae

    Babyteeth: Prima iubire câștigă Trofeul Transilvania la TIFF 2020Cele mai bune filme ale ediției și cineaștii momentului au fost aplaudați sâmbătă seară, pe 8 august, la Gala de decernare a ...

RSS STIRI AGERPRES

Ads

Ads

Ads

  • Contact
© 2019 - Muzica Instantelor - Proiect confintat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.