Curtea de Apel Bucureşti a dispus marţi condamnarea la 9 ani de închisoare a lui Sorin Seleşiu, patronul firmei clujene de carmangerie Michelangelo, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată. Celălalt acţionar al firmei, Bogdan Radu Curticiu a primit o condamnare de 2 ani cu suspendare sub supraveghere, pentru cumpărare de influenţă.

Andrei Sileanu, administrator al mai multor societăţi comerciale a fost condamnat separat la pedeapsa de 4 ani şi 4 luni pentru evaziune fiscală în acelaşi dosar.

Instanţa a condamnat dar a şi achitat un număr de peste 20 de persoane implicate în dosarul cărnii, care a demarat în urmă cu 3 ani, cu descinderile la carmangeria din Cluj.

Judecătorul a respins acuzaţiile de constituire a unui grup infracţional organizat, de spălare de bani, susţinut de către procurorii DIICOT şi de comercializare de carne alterată.

Nicoleta Mariana Berbecaru şi Gabriela Sileanu au fost condamnate la pedeapsa de câte 2 ani cu suspendare, Calotă Băceanu Andrei Valentin, 2 ani şi jumătate cu suspendare, Csete Levente, 2 ani şi 8 luni cu suspendare, toţi pentru complicitate la evaziune fiscală.

Potrivit procurorilor DIICOT, în perioada 2012- 2014, Andrei Sileanu, în calitate de administrator al mai multor societăţi, împreună cu Sorin Seleşiu, administrator al SC Michelangelo SRL Cluj-Napoca, au iniţiat un grup infracţional. Alături de Daniela-Georgeta Grumăzescu, administrator al firmei Gidacom SRL Iaşi şi de Ana Drelciuc,  administrator al Medasimpex SRL Dumbrava Roşie Neamţ, au constituit un grup infracţional organizat pentru a comite infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani, la care au aderat şi celelalte persoane implicate în dosar.

În cadrul grupului, Sileanu avea rolul de a cumpăra bunuri intracomunitar prin intermediul societăţilor comerciale pe care le controla, urmate de livrarea acestora către societatea comercială Michelangelo SRL (principalul beneficiar al mărfurilor) care la rândul său a livrat mărfurile către SC Gidacom SRL Iaşi şi SC Medasimpex SRL Dumbrava Roşie. Livrările erau urmate de evidenţierea în contabilitatea firmelor de cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale (achiziţii de carne şi produse din carne) sustrăgându-se astfel de la plata TVA-ului colectat către bugetul general consolidat al statului.

Procurorii îl acuză pe Sileanu că prin acţiunile sale a produs bugetului consolidat al statului un prejudiciu în valoare totală de 24,6 milioane de lei. Totodată Andrei Sileanu a supus unui proces de reciclare suma de 82.484.777 lei lei, reprezentând contravaloarea mărfurilor achiziţionate intracomunitar, prin transferuri succesive între conturile bancare ale societăţilor comerciale pe care le controla, operaţiuni efectuate cu scopul de a ascunde provenienţa ilegală.

Anchetatorii au ajuns şi la concluzia că Bogdan-Radu Curticiu, între 8 şi 10 ianuarie, a promis şi apoi a dat unui comisar şef în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor cantitatea de opt kg carne de porc cu scopul de interveni pe lângă o altă persoană din cadrul OJPC Bistriţa spre a nu aplica o amendă societăţii comerciale Michelangelo SRL Cluj-Napoca, pentru încălcarea unor prevederile legale privind modul de desfacere a produselor.

Ceilalţi inculpaţi, Aldulescu Ştefan, Malciu Răzvan Gabriel, Sileanu Nicoleta Gabriela, Berbecaru Nicoleta Mariana, Calotă Andrei Valentin, Ciocoiu Cristian Mirel, Mocanu Dolores, Păun Ştefan, Lincă Cezar, Păun Mihaela, Csete Levente, Petriţa Eugenia, Panc Aron-Marin, Micle Ioan-Dorin, Onica Nicolae-Marius, Chiriţă Oana au sprijinit grupul infracţional organizat coordonat de către inculpatul Sileanu Andrei şi Seleşiu Sorin, prin aceea că au ajutat membrii grupului să eludeze plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat şi să evidenţieze în actele contabile sau alte documente legale cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale.

Ioan-Dorin Micle ar fi sprijinit grupul, în perioada noiembrie – decembrie 2013 şi februarie – martie 2014, în calitate de funcţionar în cadrul AJFP Bihor, a primit suma totală de 7.500 lei pentru a nu evidenţia în baza de date transporturile de carne provenită din achiziţiile intracomunitare efectuate de către firmele controlate de către Andrei Sileanu.

Onica Nicolae-Marius, în luna decembrie 2013 şi ianuarie 2014, în calitate de şef în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Oradea – Sectorul Poliţiei de Frontieră Vărşand, judeţul Arad, a primit suma totală de 19.600 lei cu scopul de a nu evidenţia în baza de date transporturile de carne provenită din achiziţiile intracomunitare efectuate de către firmele controlate de către inculpatul Sileanu Andrei.

Ioana-Doina Curticiu şi Nora-Anamaria Păcurariu au pus în vânzare produse din carne, cu privire la care ştiau că sunt alterate şi cu perioada de valabilitate depăşită, fiind vătămătoare sănătăţii.

Ghîţ Ionel-Călin, în calitate de medic veterinar oficial în cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj, la data de 12 martie 2014, contrar atribuţiilor sale de serviciu a procedat la verificarea selectivă a mărfurilor aflate în depozitul aparţinând SC Michelangelo SRL Cluj-Napoca, cu privire la care existau suspiciuni că sunt alterate şi cu termenul de valabilitate expirat şi a omis sa indisponibilizeze o cantitate de marfă care nu a fost supusă controlului sanitar-veterinar, până la verificarea integrală a acesteia, fapt ce a permis comercializarea în continuare a mărfurilor.

Olimpiu-Mircea Lucaciu în calitate de inspector în cadrul DSVSA Cluj cunoscând că, la solicitarea organelor judiciare, urmează să aibă loc un control la SC Michelangelo SRL, i-ar fi spus acest lucru lui Radu-Bogdan Curticiu, asigurându-i acestuia timpul să ia măsuri pentru a ascunde marfa stricată.

Solutia pe scurt: Sentinţa penală nr.209/F din 14 noiembrie 2017 –

1. În baza art. 16 al. 1 lit. c C.p.p. achită pe inculpatul GHÎŢ IONEL CĂTĂLIN (….) pentru infracţiunea de complicitate la infracţiunea de comercializarea de produse alterate prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 358 al. 1 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. achită pe inculpatul Ghîţ Ionel Cătălin pentru infracţiunea de abuz în serviciu prev. de art. 297 al. 1 C.p. Constată că inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv în perioada 20.03.2014-08.04.2014.

2. Respinge schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului MICLE DORIN-IOAN din infracţiunile prev. de art. 367 al. 1 şi 2 C.p., art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (68 de acte materiale) şi art. 289 C.p. cu aplic. art. 35 C.p. (6 acte materiale) în infracţiunile prev. de art. 367 al. 1 C.p., art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (68 de acte materiale) şi 289 C.p. cu aplic. art. 35 C.p. (6 acte materiale) cu aplic. art. 6 şi art. 7 lit. c din Legea nr. 778/2000. În baza art. 16 al. 1 lit. c C.p.p. achită pe inculpatul MICLE DORIN-IOAN (…) pentru infracţiunea de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 şi 2 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. c C.p.p. achită pe inculpatul MICLE DORIN-IOAN pentru infracţiunea de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (68 de acte materiale). În baza art. 16 al. 1 lit. c C.p.p. achită pe inculpatul MICLE DORIN-IOAN pentru infracţiunea de luare de mită prev. de 289 C.p. cu aplic. art. 35 C.p. (6 acte materiale). Constată că inculpatul a fost reţinut, arestat preventiv şi arestat la domiciliu în perioada 10.07.2014-05.11.2014. Revocă măsura asigurătorie a sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 100/D/P/12.11.2014 cu privire la imobilul casă de locuit, înscrisă în CF 3430 Girisu de Criş, nr. topo 1966/123 situată administrativ în com. Nojorid, sat Livada, nr. 205, jud. Bihor, proprietar Micle Dorin-Ioan.

3. În baza art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului ALDULESCU ŞTEFAN din infracţiunile prev. de art. 367 al. 1 şi 2 C.p., art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 de acte materiale) în infracţiunile prev. de art. 367 al. 1 C.p., art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 de acte materiale). Respinge schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului ALDULESCU ŞTEFAN din infracţiunea prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale) în infracţiunea prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale). În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. achită pe inculpatul ALDULESCU ŞTEFAN (…) pentru infracţiunea de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a C.p.p. achită pe inculpatul ALDULESCU ŞTEFAN pentru infracţiunea de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 de acte materiale). În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. achită pe inculpatul ALDULESCU ŞTEFAN pentru infracţiunea de spălarea de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale). Revocă măsura asigurătorie a sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile aparţinând inc. Aldulescu Ştefan, s-a încheiat procesul-verbal de aplicare a sechestrului în data de 12.03.2014 de către ofiţerii de poliţie judiciară delegaţi cu privire la autoturismul marca BMW, model 318, cu nr. de înmatriculare B54NWW, nr. identificare WBAAY71060CJ71965, valoare aproximativă de 3500 euro, deţinut de către inc. Aldulescu Ştefan.

4. În baza art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului MALCIU RĂZVAN-GABRIEL din infracţiunile prev. de art. 367 al. 1 şi 2 C.p., art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 de acte materiale) în infracţiunile prev. de art. 367 al. 1 C.p., art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 de acte materiale) cu reţinerea art. 5 C.p. Respinge schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului MALCIU RĂZVAN-GABRIEL din infracţiunea prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale) în infracţiunea prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale). În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. achită pe inculpatul MALCIU RĂZVAN-GABRIEL (…) pentru infracţiunea de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p. cu reţinerea art. 5 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a C.p.p. achită pe inculpatul MALCIU RĂZVAN-GABRIEL pentru infracţiunea de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 de acte materiale) cu reţinerea art. 5 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. achită pe inculpatul MALCIU RĂZVAN-GABRIEL pentru infracţiunea de spălarea de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale) cu reţinerea art. 5 C.p. Restituie inculpatului suma de 15.900 RON şi 230 Euro, depusă la BCR Lipscani în contul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti ridicată în baza procesului-verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare din data de 12.03.2014, s-a ridicat

5. În baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului SELEŞIU SORIN (…) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale) în infracţiunea de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale). Respinge schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului SELEŞIU SORIN din infracţiunea prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale) în infracţiunea prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale). În baza art. 48 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) condamnă pe inculpatul SELEŞIU SORIN la o pedeapsă de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 66 C.p. aplică inculpatului SELEŞIU SORIN pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g C.p. (asociat, administrator al unei societăţi comerciale, director sau reprezentant legal), pe o durata de 5 ani. În baza art. 65 C.p., aplica inculpatului SELEŞIU SORIN pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g C.p. (asociat, administrator al unei societăţi comerciale, director sau reprezentant legal). În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 şi 2 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale). În baza art. 72 C.p. deduce din pedeapsă prevenţia de la 12.03.2014 la 20.10.2014. Menţine măsura asigurătorie dispusă prin ordonanţa nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014 asupra sumelor de bani sechestrate (6474.5 lei) şi a popririi asupra conturilor inculpatului. Dispune luarea măsurii sechestrului asigurătoriu asupra sumelor ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare şi anume: 52.850 lei, 4370 Euro şi 1300 USD.

6. În baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului CURTICIU BOGDAN RADU (…) din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale) şi infracţiunea de cumpărare de influenţă prev. de art. 292 C.p. în infracţiunea de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale) şi infracţiunea de cumpărare de influenţă prev. de art. 292 C.p. cu reţinerea art. 6 din Legea nr. 78/2000. Respinge schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului CURTICIU BOGDAN RADU din infracţiunea prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale) în infracţiunea prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale). În baza art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a C.p.p. dispune achitarea inculpatului CURTICIU BOGDAN RADU pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale). În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 şi 2 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale). În baza art. 16 al. 1 lit. c C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de comercializarea de produse alterate prev. de art. 358 al. 1 C.p. În baza art. 292 al. 1 C.p. cu reţinerea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul CURTICIU BOGDAN RADU la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă. În baza art. 66 C.p. aplică inculpatului CURTICIU BOGDAN RADU pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g C.p. (asociat, administrator al unei societăţi comerciale, director sau reprezentant legal), pe o durata de 2 ani. În baza art. 65 C.p., aplica inculpatului CURTICIU BOGDAN RADU pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g C.p. (asociat, administrator al unei societăţi comerciale, director sau reprezentant legal). În baza art. 91 C.p. suspendă sub supravegherea Serviciului de probaţiune Cluj executarea pedepsei, pe un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 C.p. În baza art. 93 al. 1 C.p. atrage atenţia inculpatului asupra măsurilor de supraveghere şi anume: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 al. 2 C.p. impune condamnatului să frecventeze două programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 al. 3 C.p. pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile la „Regia autonomă a domeniului public” sau la „Primăria municipiului Cluj-Napoca”. În baza art. 404 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 96 C.p. şi anume: 1. Dacă cel condamnat nu îndeplineşte, cu rea-credinţă, măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiile stabilite de instanţă, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea pedepsei. 2. Condamnatul are obligaţia de a achita obligaţiile civile cel mai târziu cu trei luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. 3. Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei. Pedeapsa principală pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută, după caz, potrivit dispoziţiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară. Constată că inculpatul a fost reţinut, arestat preventiv şi arestat la domiciliu în perioada 20.03.2014 la 20.10.2014. În baza art. 292 al. 4 C.p. confiscă de la inculpat suma de 108 lei. Revocă măsura asigurătorie a sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014.

7. Respinge schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei DRELCIUC ANA din infracţiunile prev. de prev. de art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), de art. 367 al. 1 şi 2 C.p. şi de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale) în infracţiunile prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), de art. 367 al. 1 C.p. şi de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale). În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei DRELCIUC ANA, (…) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale). În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru săvârşirea infracţiunii de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 şi 2 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale). Menţine măsura asigurătorie dispusă prin Ordonanţa nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014.

8. Respinge schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei GRUMĂZESCU DANIELA GEORGETA din infracţiunile prev. de prev. de art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), de art. 367 al. 1 şi 2 C.p. şi de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale) în infracţiunile prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), de art. 367 al. 1 C.p. şi de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale). În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei GRUMĂZESCU DANIELA GEORGETA (…) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale). În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru săvârşirea infracţiunii de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 şi 2 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale). Menţine măsura asigurătorie dispusă prin Ordonanţa nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014.

9. În baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei BERBECARU NICOLETA MARIANA (…) din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 şi 2 C.p., complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), complicitate la infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), cu aplic. art. 5 C.p. şi toate art. 38 C.p. în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p., complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale), complicitate la infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale) toate cu aplicarea art. 38 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei BERBECARU NICOLETA MARIANA pentru săvârşirea infracţiunii de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei BERBECARU NICOLETA MARIANA pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale). În baza art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) condamnă pe inculpata BERBECARU NICOLETA MARIANA la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 66 C.p. aplică inculpatei BERBECARU NICOLETA MARIANA pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b pe o durata de 3 ani. În baza art. 65 C.p., aplica inculpatei BERBECARU NICOLETA MARIANA pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.p.. În baza art. 91 C.p. suspendă sub supravegherea Serviciului de probaţiune Bucureşti executarea pedepsei, pe un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 C.p. În baza art. 93 al. 1 C.p. atrage atenţia inculpatei asupra măsurilor de supraveghere şi anume: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 al. 2 C.p. impune condamnatei să frecventeze două programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 al. 3 C.p., pe parcursul termenului de supraveghere, condamnata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile la „Fundatia pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare” sau la „Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 6”. În baza art. 404 C.p.p. atrage atenţia inculpatei asupra disp. art. 96 C.p. şi anume: 1. Dacă cel condamnat nu îndeplineşte, cu rea-credinţă, măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiile stabilite de instanţă, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea pedepsei. 2. Condamnatul are obligaţia de a achita obligaţiile civile cel mai târziu cu trei luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. 3. Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei. Pedeapsa principală pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută, după caz, potrivit dispoziţiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară.

10. În baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei SILEANU NICOLETA-GABRIELA (…) din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 şi 2 C.p., complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), complicitate la infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), cu aplic. art. 5 C.p. şi toate art. 38 C.p. în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p., complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale), complicitate la infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale) toate cu aplicarea art. 38 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei SILEANU NICOLETA-GABRIELA pentru săvârşirea infracţiunii de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei SILEANU NICOLETA-GABRIELA pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale). În baza art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) condamnă pe inculpata SILEANU NICOLETA-GABRIELA la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 66 C.p. aplică inculpatei SILEANU NICOLETA-GABRIELA pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b pe o durata de 3 ani. În baza art. 65 C.p., aplica inculpatei SILEANU NICOLETA-GABRIELA pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.p.. În baza art. 91 C.p. suspendă sub supravegherea Serviciului de probaţiune Bucureşti executarea pedepsei, pe un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 C.p. În baza art. 93 al. 1 C.p. atrage atenţia inculpatei asupra măsurilor de supraveghere şi anume: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 al. 2 C.p. impune condamnatei să frecventeze două programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 al. 3 C.p. pe parcursul termenului de supraveghere, condamnata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile la „Fundatia pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare” sau la „Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 6”. În baza art. 404 C.p.p. atrage atenţia inculpatei asupra disp. art. 96 C.p. şi anume: 1. Dacă cel condamnat nu îndeplineşte, cu rea-credinţă, măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiile stabilite de instanţă, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea pedepsei. 2. Condamnatul are obligaţia de a achita obligaţiile civile cel mai târziu cu trei luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. 3. Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei. Pedeapsa principală pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută, după caz, potrivit dispoziţiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014.

11. În baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului CALOTĂ (FOST BĂCEANU) ANDREI-VALENTIN (…) din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 şi 2 C.p., complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), complicitate la infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), cu aplic. art. 5 C.p. şi toate art. 38 C.p. în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p., complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale), complicitate la infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale) toate cu aplicarea art. 38 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului CALOTĂ (FOST BĂCEANU) ANDREI-VALENTIN pentru săvârşirea infracţiunii de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului CALOTĂ (FOST BĂCEANU) ANDREI-VALENTIN pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale). În baza art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) condamnă pe inculpatul CALOTĂ (FOST BĂCEANU) ANDREI-VALENTIN la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 66 C.p. aplică inculpatului CALOTĂ (FOST BĂCEANU) ANDREI-VALENTIN pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a b şi g C.p. (profesia de contabil) pe o durata de 2 ani. În baza art. 65 C.p., aplica inculpatului CALOTĂ (FOST BĂCEANU) ANDREI-VALENTIN pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g C.p. (profesia de contabil). În baza art. 91 C.p. suspendă sub supravegherea Serviciului de probaţiune Ilfov executarea pedepsei, pe un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 C.p. În baza art. 93 al. 1 C.p. atrage atenţia inculpatului asupra măsurilor de supraveghere şi anume: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 al. 2 C.p. impune condamnatului să frecventeze două programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 al. 3 C.p. pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile la „S.P.G.C. – Serviciul Public de Gospodărire Comunală” sau la „Grădiniţă, Policlinică, Primărie, Oraş Pantelimon str. Sf. Gheorghe nr. 32, jud. Ilfov”. În baza art. 404 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 96 C.p. şi anume: 1. Dacă cel condamnat nu îndeplineşte, cu rea-credinţă, măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiile stabilite de instanţă, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea pedepsei. 2. Condamnatul are obligaţia de a achita obligaţiile civile cel mai târziu cu trei luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. 3. Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei. Pedeapsa principală pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută, după caz, potrivit dispoziţiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014.

12. În baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei MOCANU DOLORES (…) din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 şi 2 C.p., complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), cu aplic. art. 5 C.p. şi toate art. 38 C.p. în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p. şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) cu aplicarea art. 38 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei MOCANU DOLORES pentru săvârşirea infracţiunii de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a C.p.p. dispune achitarea inculpatei MOCANU DOLORES pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale)

13. În baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului CSETE LEVENTE (…) din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 şi 2 C.p., complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), complicitate la infracţiunea de dare de mită prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 290 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. şi toate art. 38 C.p. în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p. şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. şi complicitate la infracţiunea de dare de mită prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 290 C.p. cu aplic. art. 6 din legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 38 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului CSETE LEVENTE pentru săvârşirea infracţiunii de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului CSETE LEVENTE pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale). În baza art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. condamnă pe inculpatul CSETE LEVENTE la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 66 C.p. aplică inculpatului CSETE LEVENTE pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (asociat, administrator al unei societăţi comerciale, director sau reprezentant legal) C.p. pe o durata de 2 ani. În baza art. 65 C.p., aplica inculpatului CSETE LEVENTE pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (asociat, administrator al unei societăţi comerciale, director sau reprezentant legal) C.p. În baza art. 48 C.p. rap. la art. 290 C.p. cu aplic. art. 6 din legea nr. 78/2000 condamnă pe inculpatul CSETE LEVENTE la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la dare de mită. În baza art. 66 C.p. aplică inculpatului CSETE LEVENTE pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.p. pe o durata de 2 ani. În baza art. 65 C.p., aplica inculpatului CSETE LEVENTE pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b C.p. În baza art. 38 al. 1 C.p. rap. la art. 39 al. 1 lit. b C.p. aplică pedeapsa cea mai grea, cea de 2 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 8 luni, inculpatul urmând să execute o pedeapsă de 2 (doi) ani şi 8 (opt) luni închisoare. În baza art. 45 al. 3 lit. a C.p. rap. la art. 66 C.p. aplică inculpatului CSETE LEVENTE pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (asociat, administrator al unei societăţi comerciale, director sau reprezentant legal) C.p., pe o durata de 2 ani. În baza art. 45 al. 5 C.p. rap. la art. 65 C.p. aplică inculpatului CSETE LEVENTE pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (asociat, administrator al unei societăţi comerciale, director sau reprezentant legal) C.p. În baza art. 91 C.p. suspendă sub supravegherea Serviciului de probaţiune Cluj executarea pedepsei, pe un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 C.p. În baza art. 93 al. 1 C.p. atrage atenţia inculpatului asupra măsurilor de supraveghere şi anume: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 al. 2 C.p. impune condamnatului să frecventeze două programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 al. 3 C.p. pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile la „Regia autonomă a domeniului public” sau la „Primăria municipiului Cluj-Napoca”. În baza art. 404 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 96 C.p. şi anume: 1. Dacă cel condamnat nu îndeplineşte, cu rea-credinţă, măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiile stabilite de instanţă, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea pedepsei. 2. Condamnatul are obligaţia de a achita obligaţiile civile cel mai târziu cu trei luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. 3. Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei. Pedeapsa principală pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută, după caz, potrivit dispoziţiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară. Menţine măsura asigurătorie dispusă prin ordonanţele nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014, 19.05.2014 şi 28.05.2014.

14. Respinge schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului PANC ARON-MARIN din infracţiunile prev. de art. 367 al. 1 şi 2 C.p. , art. 290 C.p. cu aplic. art. 35 C.p., art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (68 acte materiale) în art. 367 al. 1 C.p. , art. 48 C.p. rap. la art. 290 C.p. cu aplic. art. 35 C.p. cu reţinerea art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (68 acte materiale). În baza art. 16 al. 1 lit. a C.p.p. dispune achitarea inculpatului PANC ARON-MARIN (…) pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită prev. de art. 290 C.p. cu aplic. art. 35 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului PANC ARON-MARIN pentru săvârşirea infracţiunii de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 şi 2 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a C.p.p. dispune achitarea inculpatului PANC ARON-MARIN pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (68 acte materiale). Revocă măsura arestării preventive a inculpatului dispusă prin încheierea din 22.09.2014, pronunţată în dosarul nr. 4586/2/2014 al Curţii de Apel Bucureşti Secţia a II-a Penală şi mandatul european de arestare emis la data de 01.10.2014.

15. În baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei CHIRIŢĂ OANA (…) din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 şi 2 C.p., complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), cu aplic. art. 5 C.p. şi toate art. 38 C.p. în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p. şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) cu aplicarea art. 38 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei CHIRIŢĂ OANA pentru săvârşirea infracţiunii de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a C.p.p. dispune achitarea inculpatei CHIRIŢĂ OANA pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale). Revocă măsura asigurătorie a sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014 şi din 23.10.2014 asupra următoarelor bunuri imobile şi mobile aparţinând inculpatei: – imobil situat în Bucureşti, Şos. Colentina nr. 21, bl. R24, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 2, nr. cadastral 225980-C1-U23, deţinut în cote egale de Chiriţă Oana şi Chiriţă Nicolae Emil Traian; – teren intravilan în suprafaţă de 468 mp, situat în com. Tisău, jud. Buzău, tarlaua 244, nr. cadastral 20911, înscris în cartea funciară nr. 20911 UAT Tisău, având ca proprietar pe Chiriţă Nicolae Emil Traian, soţul inculpatei; – imobil cu destinaţia locuinţă, P+M, construit pe terenul mai sus menţionat, situat în com. Tisău, jud. Buzău, deţinut de Chiriţă Oana şi Chiriţă Nicolae Emil Traian. Toate cele imobile prezentate sunt evaluate de către proprietari la suma de aproximativ 160.000 Euro. – autoturism marca BMW, model X3, serie şasiu WBAPA91020WA16549, cu nr. de înmatriculare B301KAT, valoare aproximativă de 7.000 Euro, deţinut de Chiriţă Nicolae Emil Traian; – suma de 6000 euro care reprezenta contravaloarea autoturismului, sumă de bani care se află indisponibilizată la ING BANK ROMANIA – Sucursala Pantelimon. – autoturism marca Chevrolet, model Trax, nr. de înmatriculare provizoriu B05549, serie şasiu KL1BA76L9DB202488, valoare aproximativă de 18.000 Euro. Restituie inculpatei sumele de 3.100 USD şi 40 Euro, care au fost depuse la BCR Lipscani în contul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.

16. În baza art. 16 al. 1 lit. c C.p.p. dispune achitarea inculpatei CURTICIU IOANA-DOINA (…) pentru săvârşirea infracţiunii de comercializarea de produse alterate prev. de art. 358 al. 1 C.p.

17. În baza art. 16 al. 1 lit. c C.p.p. dispune achitarea inculpatei BÂTEA (fostă PĂCURARIU) NORA-ANAMARIA (…), pentru săvârşirea infracţiunii de comercializarea de produse alterate prev. de art. 358 al. 1 C.p. Constată că inculpata a fost reţinută şi arestată preventiv în perioada 20.03.2014-08.04.2014.

18. Respinge schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei SC MEDASIMPEX SRL din infracţiunile prev. de art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), cu aplic. art. 5 C.p. şi de art. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) toate art. 38 C.p. în infracţiunile prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale) şi de art. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) toate art. 38 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei SC MEDASIMPEX SRL (…), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale). În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale). Menţine măsura asigurătorie dispusă în baza Ordonanţei nr. 100/D/P/2014 din 11.11.2014.

19. Respinge schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei SC GIDACOM SRL din infracţiunile prev. de art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), cu aplic. art. 5 C.p. şi de de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) toate cu 38 C.p. în infracţiunile prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale) şi de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) toate art. 38 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei SC GIDACOM SRL (…), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale). În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale). Menţine măsura asigurătorie dispusă în baza Ordonanţei nr. 100/D/P/2014 din 22.04.2014.

20. Respinge schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei inculpatei SC MICHELANGELO SRL din infracţiunile prev. de art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), cu aplic. art. 5 C.p. şi de de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) toate cu 38 C.p. în infracţiunile prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale) şi de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) toate art. 38 C.p. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a C.p.p. dispune achitarea inculpatei SC MICHELANGELO SRL (…), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale). În baza art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale).

21. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. achită pe inculpatul LUCACIU OLIMPIU-MIRCEA (…) pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 C.p. Constată că inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv în perioada 20.03.2014-03.04.2014.

22. În baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului ONICA NICOLAE-MARIUS din infracţiunile prev. de art. 367 al. 1 şi 2 C.p., art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 (68 acte materiale) şi art. 289 C.p. cu aplic. art. 35 C.p. (două acte) în infracţiunile prev. de art. 367 al. 1 C.p., art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi art. 289 C.p. cu aplic. art. 35 C.p. (două acte) cu reţinerea art. 6 şi art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. achită pe inculpatul ONICA NICOLAE-MARIUS (…) pentru infracţiunea de luare de mită prev. de 289 C.p. cu aplic. art. 35 C.p. (două acte). În baza art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. condamnă pe inculpatul ONICA NICOLAE-MARIUS la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 66 C.p. aplică inculpatului ONICA NICOLAE-MARIUS pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g C.p. pe o durata de 2 ani. În baza art. 65 C.p., aplica inculpatului ONICA NICOLAE-MARIUS pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g C.p. În baza art. 91 C.p. suspendă sub supravegherea Serviciului de probaţiune Arad executarea pedepsei, pe un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 C.p. În baza art. 93 al. 1 C.p. atrage atenţia inculpatului asupra măsurilor de supraveghere şi anume: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Arad, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 al. 2 C.p. impune condamnatului să frecventeze două programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 al. 3 C.p. pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile la „Consiliul Local al Oraşului Ineu” sau la „Consiliul Local al Comunei Seleu?”. În baza art. 404 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 96 C.p. şi anume: 1. Dacă cel condamnat nu îndeplineşte, cu rea-credinţă, măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiile stabilite de instanţă, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea pedepsei. 2. Condamnatul are obligaţia de a achita obligaţiile civile cel mai târziu cu trei luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. 3. Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei. Pedeapsa principală pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută, după caz, potrivit dispoziţiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară. În baza art. 16 al. 1 lit. c C.p.p. achită pe inculpatul ONICA NICOLAE-MARIUS pentru infracţiunea de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p. Constată că inculpatul a fost reţinut, arestat preventiv şi arestat la domiciliu în perioada 12.03.2014-13.10.2014. Menţine măsura asigurătorie dispusă prin ordonanţa nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014. Latura civilă În baza art. 397 C.p.p. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi obligă în solidar pe inculpaţii Seleşiu Sorin, Berbecaru Nicoleta Mariana, Sileanu Nicoleta Gabriela, Calotă (fost Băceanu) Andrei Valentin, Csete Levente şi Onica Nicolae Marius la plata sumei de 24.649.349 lei, la care adaugă accesorii fiscale (dobânzi, penalităţi, majorări de întârziere), calculate de la data săvârşirii infracţiunii până la data achitării în întregime a prejudiciului. În baza art. 25 al. 5 C.p.p. lasă nesoluţionată acţiunea civilă cu privire la inculpaţii Drelciuc Ana, Grumăzescu Daniela Georgeta, SC Medasimpex SRL şi SC Gidacom SRL. Respinge acţiunea civilă faţă de inculpaţii Micle Dorin Ioan, Aldulescu Ştefan, Malciu Răzvan Gabriel, Curticiu Bogdan Radu, Mocanu Dolores, Panc Aron Marin, Chiriţă Oana, SC Michelangelo SRL. Disjunge acţiunea civilă faţă de inculpaţii Sileanu Andrei, Păun Ştefan, Păun Mihaela, Lincă Cezar, Petriţa Eugenia, Ciocoiu Cristian Mirel şi formarea unui nou dosar cu termen la 12.12.2017, pentru când se citează inculpaţii şi se încunoştinţează avocaţii aleşi şi cei desemnaţi din oficiu. Onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii, Sileanu Andrei, Sileanu Nicoleta Gabriela, Berbecaru Nicoleta Mariana, Mocanu Dolores, Lincă Cezar, SC Michelangelo SRL, în cuantum de 900 lei fiecare, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. Onorariul parţial al avocatului desemnat din oficiu pentru inculpata Drelciuc Ana şi SC Medasimpex SRL, în cuantum de 260 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. Dispune decontarea cheltuielilor de transport de către Serviciul de contabilitate al Curţii de Apel Bucureşti pentru următorii martori : – Popa Florin, 205 lei, prin poştă, la adresa: Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 56, sc. 1, et. 5, ap. 18 (f. 193, vol 13 dif); – Bodor Iudith, 345,02 lei, prin poştă, la adresa: Cluj-Napoca, str. Ostaşilor nr. 6A (f. 195, vol 13 dif); – Sârb Dan, 175,94 lei, prin poştă, la adresa: Cluj-Napoca, Calea Floreşti nr. 81, bl. V5, sc. 3, et. 8, ap. 84 (f. 89, vol 14 dif); – Romonţi Rodica, 224 lei, în contul RO08RNCB0318023970210001 (f. 34, vol 16 dif); – Moga Anca Elena, 709,15 lei, prin poştă, la adresa: sat Baciu, com. Baciu, str. Transilvaniei nr. 31 (f. 76 şi 96, vol 13 dif); – Hălmăgean Avram Dănuţ, 314 lei, în contul RO97RNCB0015151738790001 (f. 167, vol 18 dif); – Trif Mircea Rareş, 388,38 lei, prin poştă, la adresa: Cluj-Napoca, str. Camil Petrescu nr. 2 (f. 186, vol 18 dif); – Abrudan Ioana, 388,38 lei, în contul RO03BTRL01301201977216XX (f. 193, vol 13 dif). În baza art.13 din Legea nr. 241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri o copie a dispozitivului se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea efectuării de menţiuni în registrul comerţului. În baza art.274 al. 1 C.p.p., obligă pe inculpaţii Seleşiu Sorin, Berbecaru Nicoleta Mariana, Sileanu Nicoleta Gabriela, Calotă (fost Băceanu) Andrei Valentin Csete Levente, Onica Nicolae Marius şi Curticiu Bogdan Radu la plata sumei de 9500 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.11.2017.
Document: Hotarâre 209/2017 14.11.2017